2024年5月21日、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる組織のメンバーとして、会社役員・藤井亮平容疑者が逮捕されました。
犯罪収益と知りながら、送金を繰り返しマネーロンダリングした疑いがあるようです。
そんな藤井亮平容疑者について、詳しく見ていきたいと思います。
そこで今回の記事は、
こちらの内容でまとめていきます。
【資金洗浄事件】概要は？
事件の概要は、以下の通りです↓
- 組織犯罪処罰法違反の疑いで捜査を受けているのは、富山市内の「リバトン」の関係先
- 「リバトン」傘下に立ち上げた多数のペーパーカンパニーの銀行口座を使い、特殊詐欺グループなどの資金洗浄を請け負っていたとみられる
- 藤井亮平容疑者ら11人が5月21日朝に逮捕された
- リーダー格を含む一部のメンバーは海外逃亡している
- 逮捕されたメンバーのほかにも事件に関与した人物が30人以上いる
藤井亮平容疑者らは、2021年にペーバーカンパニーを設立し、法人登記したうえで2022年に口座を開設しました。
2023年５月～６月に、詐欺などで得た犯罪収益210万円を含む約559万円を別口座に送金し、
組織犯罪処罰法違反などの疑いで逮捕
されています。
容疑者らは、SNSなどでつながり強盗などを繰り返す「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」と呼ばれる犯罪組織の依頼を受け、資金洗浄を請け負っていたことが、警察の捜査で分かっているそうです。
では、今回の事件で言われている、
「資金洗浄(マネロン)」
とは、一体何なのでしょうか？
マネーロンダリング（資金洗浄）とは、「汚いお金（非合法で稼いだお金）をきれいなお金（合法で稼いだお金）にする」ことです。
これは、「お金の出所（所有者）を分からなくすることでもあるので、脱税にも用いられます。」
引用元・ぱるぷんてポーカー
マネーロンダリング（資金洗浄）は、映画・ドラマ・漫画で見たことはありますが、もちろん、「違法」ですのでやってはいけません。
【資金洗浄事件】藤井亮平の顔画像やプロフィール
藤井亮平容疑者のプロフィールは以下の通りです↓
- 名前：藤井亮平（ふじい りょうへい）
- 年齢：41歳 （※2024年5月逮捕時）
- 職業：会社役員
自宅住所など、詳しい情報はわかっていません。
新情報入り次第、追記致します。
【資金洗浄事件】藤井亮平の経歴
藤井亮平容疑者の経歴は、
富山市内にある、
「リバトン」の会社役員
ということがわかっています。
会社住所：富山県富山市桜橋通り3番1号 富山電気ビルディング本館2F
「リバトンの」は、
2020年6月18日に設立
されています。
事業内容は、HPでこのように記載されています、
・有価証券の保有、運用および売買
・不動産の保有、賃貸、管理および売買
・前各号に附帯関連する一切の事業
この会社が実際にどのような事業を行っていたのかは、警察の捜査で徐々にわかってくるかと思います。
【資金洗浄事件】藤井亮平のSNSの特定は？
調査したところ、Facebook、Instagram、X(旧ツイッター)で、同姓同名のアカウントがありました。
ですが、本名ではやっていない可能性が高く、本人ではなさそうです。
結果、特定とまでは至っていません。
引き続き、調査していきます。
まとめ
今回の記事は、
・資金洗浄事件の概要
・藤井亮平容疑者の顔画像や経歴プロフィールは？
・藤井亮平容疑者のSNSの特定
こちらの内容でまとめました。
多数の人物が、この事件に関与しているようですね。
リーダー格である人物は、海外逃亡してる可能性があるということで、今後この事件がどのように展開していくのか、動向も気になります。
引き続き、注目していきましょう！
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